quarta-feira, setembro 23, 2020
Início Tags Lavagem de dinheiro

Tag: lavagem de dinheiro

Canadá suaviza lei contra lavagem de dinheiro

Após feedback de provedores de serviços de pagamento e exchanges de criptomoedas, o governo canadense atenuou partes de suas novas regulamentações contra lavagem de dinheiro. Em vez de exigir...

Malta deve reforçar a vigilância contra lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia (CE) recomendou que Malta reforce a sua vigilância contra a lavagem de dinheiro. A CE aponta para o crescimento dos setores financeiro e de jogos de...
2,981FãsCurtir
5,765SeguidoresSeguir
237InscritosInscrever