Search Results for: Malta

Malta deve reforçar a vigilância contra lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia (CE) recomendou que Malta reforce a sua vigilância contra a lavagem de dinheiro. A CE aponta para o crescimento dos setores financeiro e de jogos de Malta, além de observar que “os operadores de criptomoedas exigem uma aplicação efetiva contra a lavagem de dinheiro”. Embora o país europeu tenha dado passos positivos, […]


7 países onde investimentos em criptomoedas são isentos de impostos

Com o término da temporada de declaração de impostos, muitas pessoas sabem que a maioria das agências fiscais espera que algum tipo de imposto seja pago em criptomoedas – e que as agências fiscais estão procurando ativamente por aqueles que estão evitando impostos. No entanto, existem alguns países onde as criptomoedas não são tributadas sob […]


Regulações afetam Bittrex e Bitfinex em Nova Iorque

As duas exchanges parecem estar adotando uma abordagem mais séria para avaliar os clientes na sequência de suas respectivas dificuldades regulatórias. A Bitfinex, a exchange que está disputando com o Procurador Geral de Nova Iorque, tem bloqueado ativamente contas à medida que busca informações de certos usuários. Dois dias atrás, um usuário usou o Reddit […]


Binance tenta se adequar às regulações dos EUA

A Binance anunciou que deixará de atender aos clientes individuais e corporativos dos EUA no Binance.com, a sua principal plataforma, após o anúncio de que a empresa estaria lançando uma plataforma para trocas fiat-to-crypto separada para atender o mercado dos EUA em total conformidade regulatória. A nova declaração nos termos de uso da Binance diz: “A Binance […]


Lituânia fará controle mais rígido das exchanges

A Lituânia está preparando novas regras para controlar as transações de criptomoedas, exigindo que as empresas provem a identidade dos clientes, segundo um reporte do dia 12 de Junho do noticiário local Delfi. Como parte de suas obrigações de impor regulamentações da União Européia contra a lavagem de dinheiro, o ministério das finanças da Lituânia […]