Malta deve reforçar a vigilância contra lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia (CE) recomendou que Malta reforce a sua vigilância contra a lavagem de dinheiro.

A CE aponta para o crescimento dos setores financeiro e de jogos de Malta, além de observar que “os operadores de criptomoedas exigem uma aplicação efetiva contra a lavagem de dinheiro”.

Embora o país europeu tenha dado passos positivos, a CE aponta que a Unidade de Crimes Econômicos da polícia maltesa ainda está com falta de pessoal.

“Melhorar a estrutura de governança e garantir uma implementação efetiva é um elemento-chave para preservar a atratividade de Malta e proteger a economia dos riscos de reputação”, escreve o CE. Também observou que o risco de corrupção pode afetar negativamente o ambiente de negócios.

Malta também precisa implementar medidas mais eficientes para combater a evasão fiscal, escreve o CE. Ele observou que “as regras fiscais de Malta são usadas por empresas que se envolvem em planejamento tributário agressivo”, destacando que, considerando as regulamentações atuais, algumas empresas podem estar evitando o pagamento de impostos.

Fonte: The Block Crypto

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