Na sequência do acordo entre o Departamento de Justiça dos EUA e a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, as autoridades federais estão insistindo que o ex-CEO da bolsa, Changpeng Zhao (CZ), permaneça nos Estados Unidos até sua sentença em fevereiro de 2024.
O Departamento de Justiça busca restringir as viagens do ex-CEO da Banca antes da sentença
Um processo judicial recente revela que os promotores dos EUA solicitaram ao juiz Brian Tsuchida que garantisse a presença contínua de Changpeng Zhao (CZ) nos EUA. Essa solicitação, apresentada na quarta-feira, visa reavaliar as condições de fiança estabelecidas em 21 de novembro de 2023. O governo dos EUA articula preocupações sobre o fato de CZ ser um “risco substancial de fuga”.
O documento arquivado declara explicitamente:
“[O Governo] solicita que o tribunal ordene que Zhao não tenha permissão para retornar aos Emirados Árabes Unidos antes da sentença”.
Atualmente residindo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), CZ mora com seus três filhos e sua companheira. Os promotores argumentam que a perspectiva de uma pena de 18 meses de prisão pode tentar CZ a permanecer nos Emirados Árabes Unidos com sua família. A falta de um tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA complica a situação, tornando difícil garantir seu retorno em caso de não cumprimento das diretrizes judiciais.
Apesar de um acordo inicial sobre uma fiança de US$ 175 milhões, os promotores agora estão questionando sua suficiência. Segundo o acordo proposto, “três pessoas responsáveis” deveriam garantir US$ 15 milhões em dinheiro para a fiança. Embora CZ esteja sujeito a uma possível prisão, ainda há a possibilidade de evitá-la, como aconteceu com o ex-CEO da Bitmex, Arthur Hayes.
Hayes, que violou a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao negligenciar o estabelecimento de um protocolo de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Bitmex, enfrentou uma possível pena de cinco anos de prisão. No entanto, como era um réu primário, ele recebeu dois anos de liberdade condicional em vez de pena de prisão. Hayes concluiu seus problemas legais pagando uma multa de US$ 10 milhões por seus delitos.
Entenda o caso
O até então CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). De acordo com o DOJ, a Binance violou certos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e sanções desde o início da investigação.
Após a saída como CEO da Binance, Changpeng Zhao anunciou Richard Teng como CEO da exchange.
Artigo escrito por Jamie Redman, publicado em News.Bitcoin.com e traduzido e adaptado por @rodrigo
